Criminele organisatie in Almere leidt tot celstraffen voor oplichting en belastingfraude

Crimineel netwerk in Almere veroordeeld voor oplichting en belastingfraude

Een criminele organisatie in Almere heeft geleid tot celstraffen tot 4 jaar voor een zestal verdachten wegens oplichting en belastingfraude. Het Openbaar Ministerie beweert dat klanten duizenden euro's moesten betalen voor loodgietersdiensten die vervolgens op frauduleuze wijze werden doorgesluisd via Bulgaarse rekeningen. De verdachten factureerden te hoge bedragen, voerden slecht werk uit en intimideerden klanten om direct te betalen. Dit alles kwam aan het licht tijdens een grote strafzaak waarbij een bedrag tussen de 33 en 35 miljoen euro verdiend zou zijn.

Slimme werkwijze van de bende

De bende werkte slim en dwong zeker 80 loodgieters om 85 procent van hun omzet af te dragen. Daarnaast moesten ze hun bankpassen en pincodes overhandigen. Deze onderaannemers werden beschouwd als marionetten van de organisatie en liepen grote financiële risico's. Daarbij werden bedragen extra opgeblazen door een handige truc waarbij klanten vooraf tekenden en vervolgens per gebruikte meter spiraal moesten betalen, terwijl dit gereedschap hergebruikt werd.

Grootschalige belastingfraude en oplichting

Het criminele netwerk gebruikte contante gelden die werden doorgesluisd naar privérekeningen voor de aanschaf van luxe goederen, waaronder auto's en juwelen. Daarnaast werden grote sommen naar Marokko gestuurd voor verborgen contant geld. Belastingfraude was eveneens een doel van de organisatie, waarbij de fiscus voor miljoenen euro's werd benadeeld. Hoofdverdachte Nourdin T. en zijn vrouw Monica K. zijn veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, terwijl andere leden celstraffen tussen 2 en 3 jaar hebben gekregen.

Verstrikt in het criminele web

De organisatie opereerde vanuit Almere en betaalde aanzienlijke bedragen aan Google om hun bedrijven hoog in de zoekresultaten te krijgen. Naast het oplichten van klanten en loodgieters, was de organisatie betrokken bij grootschalige belastingfraude en intimidatie. Oualid el M., een van de verdachten, verklaarde een 'manusje van alles' te zijn, maar werd uiteindelijk door de criminele activiteiten van zijn eigen familie verraden. De zaak zal volgende week verder worden behandeld door de rechtbank.